證券代碼：600120 股票簡稱：浙江東方 編號：2013—026
浙江東方集團股份有限公司
關聯(lián)交易公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要事項提示
● 本次關聯(lián)交易是公司同關聯(lián)法人浙江省國際貿易集團有限公司、浙江省國興進出口有限公司及第三方上海航明新能源科技有限公司以現金方式同比例向浙江國貿新能源投資股份有限公司進行增資。
● 公司六屆董事會第二十九次會議審議該項關聯(lián)交易事項時，有關關聯(lián)董事進行了回避。
● 本次關聯(lián)交易對公司目前經營狀況及財務狀況無重大影響。
一、交易情況概述
公司決定與浙江省國際貿易集團有限公司（以下簡稱“浙江國貿”）、浙江省國興進出口有限公司（以下簡稱“浙江國興”）及第三方上海航明新能源科技有限公司（以下簡稱“上海航明”）以現金方式同比例向浙江國貿新能源投資股份有限公司（以下簡稱“新能源投資公司”）進行增資，將其注冊資本由目前的人民幣1億元增至2億元。其中，我公司出資3500萬元，浙江國貿出資1000萬元，浙江國興出資4000萬元，上海航明出資1500萬元，增資后的各方對浙江國貿新能源投資股份有限公司持股比例不發(fā)生改變。本次關聯(lián)交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組。
浙江國貿是我公司控股股東，其持有浙江國興56.83%的股權，因此，浙江國興是我公司的關聯(lián)法人。根據上海證券交易所《股票上市規(guī)則》及《關聯(lián)交易實施指引》的相關規(guī)定，本次共同增資構成上市公司的關聯(lián)交易。
二、關聯(lián)方及其他投資方簡介
1、浙江國貿是我公司控股股東，成立于2008 年2 月14日，是國有獨資公司，注冊資本9.8 億元，注冊地址為杭州市慶春路199 號，法定代表人為丁康生，企業(yè)類型為有限責任公司，經營范圍是：授權范圍內國有資產的經營管理；經營進出口業(yè)務和國內貿易（國家法律法規(guī)禁止、限制的除外）；實業(yè)投資，咨詢服務等。
2、浙江國興成立于1999年，注冊資本4200萬元，法定代表人陳云貴，我公司控股股東浙江國貿持有其56.83%的股權，因此浙江國興為我公司的關聯(lián)法人。浙江國興主要經營范圍為危險化學品經營[范圍詳見《危險化學品經營許可證》（有效期至2015年3月26日）]，預包裝食品、酒類的銷售（范圍詳見《食品流通許可證》，有效期至2015年05月27日）。 以原浙江省國興進出口公司名義自營和代理除國家組織統(tǒng)一聯(lián)合經營的16種出口商品和國家實行核定公司經營的14種進口商品以外的商品及技術的進出品業(yè)務；開展“三來一補”、進料加工業(yè)務；經營對銷貿易和轉口貿易；本公司出口商品的外轉內和進口商品的銷售業(yè)務；實業(yè)投資開發(fā)。
3、上海航明成立于2013年，注冊資本為2000萬元，注冊地為上海浦東新區(qū)瑞慶路528號，法定代表人張仙友，經營范圍：太陽能硅片及電池組件、太陽能燈具，電子元器件的銷售，太陽能光復系列產品的設計、安裝，太陽能科技領域內的技術開發(fā)、技術咨詢、技術服務，實業(yè)投資，投資咨詢（除經紀）。
三、交易標的基本情況
新能源投資公司成立于2013年3月，注冊資本為人民幣1億元，由我司同同關聯(lián)法人浙江國貿、浙江國興以及第三方上海航明共同出資設立。其中，我司出資3500萬元，占35%股權；浙江國貿出資1000萬元，占10%股權；浙江國興出資4000萬元，占40%股權；上海航明出資1500萬元，占15%股權。新能源投資公司的經營范圍為：光伏電站項目的投資，實業(yè)投資，投資管理，光伏材料、組建的銷售，經營進出口業(yè)務。
本次關聯(lián)交易是公司同關聯(lián)法人浙江國貿、浙江國興以及第三方上海航明以現金方式同比例向新能源投資公司進行增資，將其注冊資本由目前的人民幣1億元增至2億元。其中，我公司出資3500萬元，浙江國貿出資1000萬元，浙江國興出資4000萬元，上海航明出資1500萬元，增資后的持股比例不發(fā)生改變。
四、本次關聯(lián)交易的目的及對公司的影響
新能源投資公司自成立以來，業(yè)務開展順利，已上報通過并開工實施項目合計73.866兆瓦，投資總額為8.32億元人民幣。本次增資將緩解新能源投資公司的資金需求，降低其資產負債率，優(yōu)化其財務狀況，同時有利于新能源投資公司爭取銀行貸款、降低財務成本。此外，此次增資在確保新能源投資公司已開工項目順利實施的同時，也將提升新能源投資公司的整體實力，增加其知名度，為其今后的發(fā)展奠定基礎。
本次公司增資資金來源主要為公司自有資金，對公司目前的經營狀況及財務狀況不會造成重大影響。
五、關聯(lián)交易的審議程序
公司六屆董事會第二十九次會議已于2013年8月16日審議通過了《關于與關聯(lián)方等單位同比例向參股公司浙江國貿新能源投資股份有限公司進行增資的議案》。關聯(lián)董事林平先生進行了回避，未參加表決。根據上交所相關規(guī)定及公司的相關制度，本次關聯(lián)交易無需提交公司股東大會審議。
六、獨立董事意見
公司獨立董事參與了該關聯(lián)交易議案的表決，均表示同意并發(fā)表了獨立意見，認為本次與關聯(lián)方同比例向新能源投資公司增資，將緩解新能源投資公司的資金需求，保障其已開發(fā)項目的順利進行。本次關聯(lián)交易系各方按照股權比例以現金方式同比例增資，不存在損害公司及其他股東特別是中、小股東的利益的情況。公司董事會在審議該關聯(lián)交易事項時，關聯(lián)董事進行了回避，審議程序合法，符合《公司法》、《證券法》等有關法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。
七、過去12個月內的歷史關聯(lián)交易情況
公司過去12個月內的歷史關聯(lián)交易具體情況如下：
1、2012年8月9日，經公司六屆董事會第十三次會議審議通過，公司出資1375萬美元與關聯(lián)人浙江省五金礦產進出口有限公司（我公司控股股東浙江國貿持有其100%的股權）以及外資公司Forever Treasure Int’l Investment Limited共同設立浙江國金融資租賃股份有限公司。
2、2012年8月17日，經公司六屆董事會第十四次會議審議通過，公司與控股股東浙江國貿就浙江省紡織品進出口集團有限公司股權簽訂股權托管協(xié)議，托管股權的管理費用按省紡公司經審計后歸屬于浙江國貿的當年凈利潤的5%，最高不超過100萬元人民幣。
3、2012年8月17日，經公司六屆董事會第十四次會議審議通過，公司控股子公司浙江國貿東方房地產有限公司接受公司及公司控股股東浙江國貿等5名關聯(lián)法人共同委托，對錢江新城新辦公樓建設項目進行管理，管理費用按工程建安總投資額（暫定80000萬元，最終按決算并經審計的數據為準）的2.8%計，為2240萬元。
4、2012年10月12日，經公司六屆董事會第十七次會議審議通過，公司與控股股東浙江國貿、關聯(lián)法人浙江省土產畜產進出口集團有限公司（浙江國貿持有其100%的股權）共同向公司控股子公司浙江國貿東方房地產有限公司以現金方式進行同比例增資，其中，公司出資額為24000萬元。該次關聯(lián)交易已依照相關規(guī)定向上海證券交易所申請豁免提交股東大會審議。
5、2013年3月6日，經公司六屆董事會第二十一次會議審議通過，公司與控股股東浙江國貿、關聯(lián)法人浙江國興、第三方上海航明共同設立新能源投資公司，其中公司出資3500萬元。
上述關聯(lián)交易均按相關合同條款如期履約。
八、備查文件目錄
1、董事會決議
2、獨立董事意見
特此公告
浙江東方集團股份有限公司董事會
2013年8月17日
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