浙江東方集團(tuán)股份有限公司七屆監(jiān)事會第四次會議決議公告 [2015/04/03]
股票代碼：600120 股票簡稱：浙江東方 編號： 2015-006
浙江東方集團(tuán)股份有限公司七屆監(jiān)事會
第四次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
浙江東方集團(tuán)股份有限公司七屆監(jiān)事會第四次會議于2015年4月1日上午10：30在公司1808會議室召開，會議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事4人,監(jiān)事會主席金剛先生因出差無法出席會議，委托監(jiān)事龔會裕先生代為表決。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。
會議審議并一致通過了如下議案：
一、2014年度公司監(jiān)事會工作報告
表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票
二、2014年度財務(wù)決算報告
表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票
三、2014年度利潤分配預(yù)案
表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票
公司2014年度利潤分配預(yù)案符合《公司法》、《公司章程》利潤分配有關(guān)規(guī)定，雖然現(xiàn)金分紅金額未達(dá)到當(dāng)年歸屬于上市公司股東的凈利潤的30%，但近三年的現(xiàn)金分紅總額已經(jīng)符合公司章程的規(guī)定。本次利潤分配預(yù)案，是基于公司實(shí)際發(fā)展階段和財務(wù)狀況，以及公司未來資金需求作出的綜合考慮，有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展和股東的長遠(yuǎn)利益。
四、浙江東方集團(tuán)股份有限公司2014年度內(nèi)部控制評價報告
表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票
2014年公司對內(nèi)部控制情況進(jìn)行了自我評價，公司監(jiān)事會認(rèn)真審閱了《浙江東方集團(tuán)股份有限公司2014年度內(nèi)部控制評價報告》，認(rèn)為：公司2014年度內(nèi)部控制評價報告客觀、真實(shí)地反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。
五、2014年年度報告和年報摘要
表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票
公司監(jiān)事會對公司2014年度報告進(jìn)行了認(rèn)真仔細(xì)地審核，發(fā)表審核意見如下：
1、公司2014年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項有關(guān)規(guī)定；
2、公司2014年年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實(shí)地反映出公司當(dāng)期的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項；
3、公司監(jiān)事會在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與2014年年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
以上1、2、3、5項議案將提交公司2014年年度股東大會審議。
特此公告
浙江東方集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會
2015年4月3日
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