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證券代碼：600120              股票簡(jiǎn)稱：浙江東方              編號(hào)：2017—039

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

? l 投資標(biāo)的名稱：浙江東方軍民融合暨高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金（暫定名）

l 投資金額：公司擬出資3億元

l 本次交易未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易

一、本次投資概述

2017年6月29日，經(jīng)公司七屆董事會(huì)第四十次會(huì)議審議通過，公司擬出資3億元作為L(zhǎng)P投資人發(fā)起設(shè)立“浙江東方軍民融合暨高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金”（暫定名，以下簡(jiǎn)稱“軍民融合基金”），該基金總規(guī)模約6億元，存續(xù)期為投資期3年、退出期2年，經(jīng)合伙人大會(huì)同意可延期不超過2年。軍民融合基金將主要投向符合軍民融合國家戰(zhàn)略，市場(chǎng)空間大、發(fā)展前景好的軍工項(xiàng)目；同時(shí)適當(dāng)配置符合國家產(chǎn)業(yè)政策的先進(jìn)制造業(yè)、TMT、高新技術(shù)及高成長(zhǎng)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。

本次投資未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，未構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、軍民融合基金的基本情況

1、基金管理人的基本情況

軍民融合基金的管理人為杭州東方嘉富資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東方嘉富”），東方嘉富是公司全資子公司浙江東方集團(tuán)產(chǎn)融投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東方產(chǎn)融”）作為主要發(fā)起人成立的一家專業(yè)化管理、市場(chǎng)化運(yùn)作的資產(chǎn)管理公司，東方產(chǎn)融持有東方嘉富49%股權(quán)，為東方嘉富第一大股東。

2、本次軍民融合基金的有關(guān)情況

1）基金名稱：浙江東方軍民融合暨高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金（暫定名）。

2）存續(xù)期：投資期3年，退出期2年，經(jīng)合伙人大會(huì)同意可延期不超過2年。

3）基金規(guī)模：約6億元人民幣，其中公司擬出資3億元。

4）基金投資原則：分散投資，綜合產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向、行業(yè)細(xì)分、投資期限、風(fēng)險(xiǎn)高低等因素形成投資組合。

5）基金投資范圍：投資標(biāo)的主要在符合軍民融合國家戰(zhàn)略，市場(chǎng)空間大、發(fā)展前景好的軍工項(xiàng)目?jī)?nèi)甄選；同時(shí)適當(dāng)配置符合國家產(chǎn)業(yè)政策的先進(jìn)制造業(yè)、TMT、高新技術(shù)及高成長(zhǎng)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。

6）基金投資形式：新三板市場(chǎng)定增、PE投資、并購?fù)顿Y、上市公司再融資等；閑置資金可用于銀行理財(cái)產(chǎn)品投資及其他法律法規(guī)允許的方式投資。

7）基金費(fèi)用：在基金合伙協(xié)議約定的三年投資期內(nèi)，基金的有限合伙人按其承諾認(rèn)繳出資額的2%/年支付管理費(fèi)，基金兩年退出期內(nèi)按基金尚未退出投資項(xiàng)目的剩余投資成本的2%/年支付管理費(fèi)，延長(zhǎng)期不收取管理費(fèi)。

8）收益分配：在基金年化收益率達(dá)到8%的前提下，投資收益中80%由全體出資人按實(shí)際出資比例分配，20%分配給基金管理人；在未達(dá)到8%時(shí)，則投資收益全部由全體出資人按實(shí)際出資比例分配。

9）退出方式：國內(nèi)和海外IPO、新三板掛牌、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、股份回購（包括大股東回購、被投資企業(yè)回購等）、兼并收購等，并選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)退出，為合伙人實(shí)現(xiàn)良好的投資回報(bào)。

三、 本次投資對(duì)上市公司的影響

本次投資暨軍民融合基金的設(shè)立，符合國家層面、省政府層面對(duì)于大力發(fā)展軍民融合的政策訴求，也符合公司打造以“大資管”為核心、最具特色的國有上市金控平臺(tái)的戰(zhàn)略規(guī)劃，有利于公司充分把握資本市場(chǎng)的風(fēng)口，獲取更優(yōu)質(zhì)的投資項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)公司資管板塊擴(kuò)張、金控資源布局的戰(zhàn)略要求，也有助于公司在提升盈利水平的同時(shí)，提升公司在資本市場(chǎng)上樹立“浙江東方”專業(yè)、優(yōu)秀投資機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)形象和品牌影響力，符合公司和全體股東的利益。

四、本次投資的風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策

（一）可能存在的風(fēng)險(xiǎn)

本次投資可能會(huì)面臨國家引導(dǎo)力度減弱、資本市場(chǎng)不景氣、國際局勢(shì)趨緩等宏觀政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，軍工行業(yè)招投標(biāo)等管理運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)，基金投向的決策風(fēng)險(xiǎn)，短期內(nèi)基金項(xiàng)目退出所面臨較大流動(dòng)性壓力等風(fēng)險(xiǎn)。

（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施

本次投資所設(shè)軍民融合基金將建立嚴(yán)格完善的項(xiàng)目甄選原則，嚴(yán)格從研發(fā)能力、團(tuán)隊(duì)成員結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)等多方面綜合分析，確保預(yù)投項(xiàng)目的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，并積極參與已投項(xiàng)目的市場(chǎng)化運(yùn)作，優(yōu)化其運(yùn)營模式。公司還將與基金管理人充分溝通，通過投資決策委員會(huì)提高公司在標(biāo)的篩選、投后管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的參與度。若在項(xiàng)目投資決策及投后管理過程中發(fā)現(xiàn)問題，將及時(shí)與基金管理人溝通并協(xié)商解決，及時(shí)控制并有效規(guī)避相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2017年6月30日