股票代碼：600120 證券簡稱：浙江東方 編號： 2018-016
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浙江東方集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）八屆董事會第七次會議于2018年4月9日下午14：00在公司1808會議室召開，會議應到董事9人，實到董事8人，獨立董事郭田勇先生因出差在外，未能出席會議，委托獨立董事于永生先生代為表決。公司監事及高管人員列席了本次會議。董事會審議關聯交易事項時，關聯董事進行了回避。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。
會議在公司董事長藍翔先生的主持下，審議并通過了如下議案：
一、審議通過了《2017年度公司董事會工作報告》
本議案應參加表決票數9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
本議案需提交公司股東2017年年度大會審議表決。
二、審議通過了《2017年度公司總裁工作報告》
本議案應參加表決票數9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
三、審議通過了《2017年度財務決算報告》
本議案應參加表決票數9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
本議案需提交公司股東2016年年度大會審議表決。
四、審議通過了《公司2017年度內部控制評價報告》
本議案應參加表決票數9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
報告全文見上海證券交易所網站。
五、審議通過了《公司2017年度利潤分配預案》
本議案應參加表決票數9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審計確認，公司2017度母公司實現利潤總額為462,422,011.96元，凈利潤為362,318,070.89元，根據公司章程規定，按凈利潤的10%計提盈余公積36,231,807.09元,加上年未分配利潤3,448,598,908.98元,扣除2017年5月實施2016年度每10股分配現金紅利1.30元（含稅）計65,711,549.02元，2017年可供股東分配的利潤為3,708,973,623.76元，2017年末母公司資本公積余額為2,529,114,993.93元。
根據監管政策，結合公司現階段發展狀況及資金需求，并從公司長遠發展戰略及股東未來與既得利益綜合權衡角度出發，提出2017年度利潤分配預案：以公司2017年末總股本672,606,225股為基數，每10股分配現金紅利1.30元（含稅），合計分配利潤87,438,809.25元，剩余未分配的利潤滾存至2018年；同時，以資本公積金向全體股東每10股轉增3股，共計轉增201,781,868股，轉增后公司總股本增加至874,388,093股。
詳細情況請參見公司發布的《浙江東方集團股份有限公司關于2017年度利潤分配預案的公告》。
本議案需提交公司2017年年度股東大會審議表決。
六、審議通過了《公司關于同一控制下企業合并調整合并報表期初及比較期間數據的議案》
本議案應參加表決票數9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
公司發行股份向控股股東浙江省國際貿易集團有限公司購買浙商金匯信托股份有限公司56%的股份、大地期貨有限公司87%的股權事項，公司向關聯方浙江省浙商資產管理有限公司收購浙江般若資產管理有限公司100%股權事項，以及公司全資子公司浙江般若資產管理有限公司和浙江東方集團產融投資有限公司分別向關聯方浙江省國貿集團資產經營有限公司收購杭州濟海投資有限公司51%、19%的股權事項，構成同一控制下企業合并。因此，董事會同意公司根據《企業會計準則》及其相關指南、解釋等的規定，對截至2017年12月31日止財務報表的資產負債表期初數及利潤表比較期間相關財務數據進行追溯調整。詳細情況請參見公司發布的《浙江東方集團股份有限公司關于同一控制下企業合并調整比較期間數據的公告》。
七、審議通過了《關于公司2018年度使用臨時閑置自有資金購買國債逆回購和理財產品的議案》
本議案應參加表決票數9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
董事會同意公司及下屬子公司在不影響公司日常經營、并能有效控制風險的前提下，使用暫時閑置的自有資金購買國債逆回購和低風險、收益相對穩定的理財產品。理財資金額度不超過人民幣40億元（包含上一年未到期金額），該額度內，資金可循環進行投資，滾動使用。額度使用期限自2017年度股東大會審議通過日起至2018年年度股東大會召開日。投資品種僅用于購買國債逆回購和短期低風險、收益相對穩定的理財產品。理財產品為公司下屬金融類子公司或其他金融機構發行的低風險的短期理財產品，單筆投資期限不超過12個月。詳細情況請參見公司發布的《浙江東方集團股份有限公司關于使用臨時閑置自有資金購買國債逆回購和理財產品的公告》。
本議案需提交公司2017年年度股東大會審議表決。
八、審議通過了《關于公司2018年度開展遠期結售匯業務的議案》
本議案應參加表決票數9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
公司董事會同意公司及下屬子公司2018年度按照進出口業務結售匯實際需要，以用于遠期結售匯的交易金額不超過進出口業務收付的外幣金額為原則，與相關銀行開展遠期結售匯業務，累計發生的遠期結售匯交易總額不超過30000萬元美元。
公司董事會授權董事長或其授權人負責簽署相關遠期結售匯協議及法律文件，同時授權公司資產財務部在上述額度范圍和業務期限內負責遠期結售匯業務的具體辦理事宜。
九、審議通過了《關于公司2018年度申請銀行等金融機構綜合授信額度并在額度內根據實際需求使用的議案》
本議案應參加表決票數9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
董事同意公司及所屬子公司2018年度向銀行等金融機構申請總額不超過人民幣100億元（或等值外幣）的綜合授信額度（最終以各家銀行等金融機構實際審批的授信額度為準），期限為自2017年年度股東大會審議通過之日起至2018年年度股東大會召開日。綜合授信品種包括但不限于：短期流動資金貸款、長期借款、銀行承兌匯票、保理、保函、信用證、抵押貸款等。以上授信額度不等于公司實際融資金額，具體融資金額將視公司經營的實際資金需求確定。授信期限內，授信額度可循環使用。同時，為了提高工作效率，及時辦理融資業務，授權公司及所屬子公司法定代表人審核并簽署與銀行等金融機構的融資事項和相關協議文件，并授權公司及所屬子公司資產財務部具體辦理上述綜合授信及貸款業務的相關手續。
本議案需提交公司2017年年度股東大會審議表決。
十、審議通過了《關于公司2018年度為下屬子公司提供額度擔保的議案》
本議案應參加表決票數9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
董事會經研究，同意公司為下屬3家子公司向銀行提供總額度為110,000萬元的額度擔保（該額度擔保包含2017年度有關公司已發生但目前尚未到期的已使用額度），擔保期限自公司2017年年度股東大會審議通過之日起至2018年年度股東大會召開日。公司獨立董事對擔保事項出具了獨立意見。詳細情況請參見公司發布的《浙江東方集團股份有限公司關于2018年度為下屬子公司提供額度擔保的公告》。
本議案需提交公司2017年年度股東大會審議表決。
十一、審議通過了《公司關于2017年度計提資產減值準備的議案》
本議案應參加表決票數9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
董事會同意公司根據《企業會計準則》和公司相關會計政策，采用單項或組合計提減值準備的方法，2017年度對應收款項計提減值準備9,444.08萬元，該減值準備為公司及下屬子公司對應收貨款、借款及應收融資租賃款計提的壞賬準備。詳細情況請參見公司發布的《關于2017年度對應收款項計提資產減值準備的公告》。
十二、審議通過了《關于大華會計師事務所2017年度審計費用的議案》
本議案應參加表決票數9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
董事會同意大華會計師事務所2017年度財務審計費用為105萬元，內控審計費用為30萬元，差旅費由公司承擔。
十三、審議通過了《2017年度公司高管人員薪酬議案》
本議案應參加表決票數9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
因公司《高管年薪制試行辦法》正在修訂，對公司高管人員2017年度的考核目前尚未完成。根據2017年度公司經營成果，公司董事會對高管人員2017年度從公司獲取的薪酬表示同意，并同意待公司《高管年薪制試行辦法》修訂完成后，再行對高管人員2017年度履職情況考核，最終確定2017年度高管人員薪酬，并根據考核結果進行扣減或發放。
2017年度公司高管人員從公司獲取的薪酬具體如下：
姓名 | 職務 | 2017年度獲取的薪酬 |
金朝萍 | 總 裁 | 104.28萬元 |
裘高堯 | 副總裁 | 83.424萬元 |
趙茂文 | 副總裁 | 104.28萬元 |
王保平 | 副總裁 | 21.20萬元 |
何 欣 | 董事會秘書 | 63.26萬元 |
洪學春 | 原常務副總裁 | 89.8379萬元 |
魏建鵬 | 原董事會秘書 | 47.25萬元 |
注：王保平先生自2017年8月起到職，其薪酬為4個月薪酬；何欣女士自2017年5月起到職，其薪酬為8個月薪酬；洪學春先生于2017年8月不再擔任公司常務副總裁，其薪酬中包含了8-12月在子公司任職的薪酬；魏建鵬先生于2017年6月從公司離職，其薪酬為5.5個月薪酬。
十四、審議通過了《關于資產重組標的資產浙金信托2017年度業績承諾完成情況的說明》
本議案應參加表決票數9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
詳細情況請參見公司發布的《浙江東方集團股份有限公司關于資產重組業績承諾實現情況的說明》。
十五、審議通過了《關于資產重組標的資產大地期貨、中韓人壽資產減值測試的議案》
本議案應參加表決票數9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
詳細情況請參見公司發布的關于中韓人壽保險有限公司、大地期貨有限公司的《浙江東方集團股份有限公司發行股份購買資產注入標的資產減值測試報告》。
十六、審議通過了《浙江東方2017年度募集資金存放與使用情況專項報告》
本議案應參加表決票數9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
詳細情況請參見公司發布的《浙江東方集團股份有限公司2017年度募集資金存放與使用情況專項報告》。
十七、審議通過了《關于對公司2017年度日常關聯交易超出預計部分進行確認的議案》
本議案應參加表決票數5票，實參加表決票5票，其中同意票5票，反對票0票，棄權票0票，關聯董事藍翔先生、朱杭烈先生、裘高堯先生、林平先生進行回避，未參加表決。
董事會同意對2017年度公司及下屬子公司與關聯方實際發生的日常關聯交易較原預計額超出部分進行確認，具體超出情況為：
2017年度，浙金信托向國貿集團租入辦公場所，因經營規模增加導致實際租用場所面積增加，從而導致2017年度實際支付的租金超出預計110萬元； 2017年度，國貿東方資本向公司租入辦公場所，因經營規模增加導致實際租用場所面積增加，從而導致2017年度向公司實際支付的租金超出預計13.10萬元；2017年度，公司控股子公司杭州友安物業管理有限公司向國貿集團及其子公司提供物業管理服務，因提高服務質量和標準，經協商友安物業相應提高了服務價格，導致友安物業向國貿集團及其子公司收取的物業管理費超出預計金額41.98萬元。
十八、審議通過了《關于公司預計2018年度日常關聯交易的議案》
本議案應參加表決票數5票，實參加表決票5票，其中同意票5票，反對票0票，棄權票0票，關聯董事藍翔先生、朱杭烈先生、裘高堯先生、林平先生進行回避，未參加表決。
董事會同意公司對2018年度日常關聯交易進行的預計。2018年度，公司及下屬子公司擬與浙江省國際貿易集團有限公司及其下屬控股子公司、浙江省浙商資產管理有限公司、浙江國貿東方投資管理有限公司、中韓人壽保險有限公司、杭州高盛制衣有限公司等關聯法人發生日常關聯交易。
詳細情況請參見公司發布的《浙江東方集團股份有限公司關于預計2018年度日常關聯交易的公告》。
本議案需提交公司2017年年度股東大會審議表決。
十九、審議通過了《公司下屬部分金融類子公司2018年度自有資金投資計劃》
本議案應參加表決票數9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
董事會審議通過了公司下屬金融類子公司浙金信托、大地期貨、般若財富2018年度自有資金投資計劃。浙金信托2018年度將以自有資金25億元額度（滾動余額并包含上年末投資未退出余額）為上限進行金融投資；大地期貨2018年度將以自有資金4.65億元額度（滾動余額并包含上年末投資未退出余額）為上限進行金融投資；般若財富2018年度將以最高額不超過7,000萬元（滾動余額并包含上年末投資未退出余額）的自有資金進行投資。
公司董事會并授權浙金信托、大地期貨、般若財富在上述額度內，嚴格依照各自的投資管理制度履行相應的審批、管控流程，自主決策開展投資經營業務。
二十、審議通過了《2017年年度報告和年報摘要》
本議案應參加表決票數9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
報告全文見上海證券交易所網站。
本議案需提交公司股東2017年年度大會審議表決。
二十一、審議通過了《關于召開2017年年度股東大會的議案》
本議案應參加表決票數9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
董事會決議于2017年5月7日下午2:00在公司1808會議室召開2017年年度股東大會，詳細情況請參見公司發布的《浙江東方集團股份有限公司關于召開2017年年度股東大會的通知》。
特此公告
浙江東方集團股份有限公司董事會
2018年4月11日
浙公網安備33010202000641號 浙ICP備05039325號-1